Статья 37. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав

1. Иностранный номинальный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный номинальный держатель) вправе совершать действия, связанные с заключением договора приобретения цифровых валют и цифровых прав, без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.#

2. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него меры для предоставления цифровому депозитарию и оператору информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, информации о количестве таких цифровых прав и цифровых валют и иной информации в случаях, объеме и сроки, которые предусмотрены федеральными законами. Банк России вправе предусмотреть случаи, объем и сроки предоставления информации, указанной в настоящей части.#

3. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если указанными лицами, осуществляющими цифровые права и права в отношении цифровых валют, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.#

4. Иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный уполномоченный держатель) по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.#

5. Эмитент цифровых прав вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящей статьей, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.#

6. Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю как непосредственно, так и через цифровой депозитарий или оператора, в информационной системе которых указанным лицам открыты соответствующие цифровые счета.#

7. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом цифрового депозитария или оператора, в информационной системе которых указанные лица открыли соответствующие цифровые счета, на основании направленного им запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.#

8. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящим Федеральным законом, а в случае неисполнения такого предписания запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим цифровым счетам.#

9. Предусмотренные частью 8 настоящей статьи запрет или ограничение операций могут быть установлены в отношении количества цифровых прав, цифровых валют, не превышающего количества цифровых прав, цифровых валют, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.#

10. Иностранный номинальный держатель осуществляет учет и переход зачисленных ему цифровых валют и цифровых прав, принадлежащих иным лицам, в соответствии со своим личным законом. Определение лица в качестве обладателя цифровых валют и цифровых прав, учет которых осуществляет иностранный номинальный держатель, осуществляется в соответствии с личным законом иностранного номинального держателя.#