О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организа…

«О#❝

Москва#❝

О внесении изменений в Положение о порядке направления#❝

Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк#❝

Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации#❝

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361#❝

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 132 противодействии#❝

7 Федерального закона легализации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ#❝

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом#❝

Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы#❝

Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:#❝

внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13' статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ#❝

«О противодействии легализации#❝

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140) и от 28 апреля 2022 г. № 85 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965), следующие изменения:#❝

а) пункт 1 после слов «кредитными организациями,» дополнить словами «филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее — филиалы иностранных банков),»;#❝