Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной с…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.10.2025 № 233 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов"
Текст — по данным Официальное опубликование. Проверено 21.09.2026 00:20. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение 1. УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу · Приложение № 2 · Приложение 3. УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу OT 2/0 224 · Приложение № 3 · Приложение 5. УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от MX /O0A · Приложение № 4 · Приложение 7. УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 /O Об · Приложение № 5 · Приложение 9. УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.72 „
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 и пунктом 16 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, приказываю:
Утвердить:
перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, согласно приложению № | к настоящему приказу;
форму письменного запроса адвокату о представлении информации согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
форму письменного запроса доверительному — собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность — майнинг-пула, о представлении информации согласно приложению Ne 3 к настоящему приказу;
форму письменного запроса нотариусу о представлении информации и (или) сведений согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
форму письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
Директор Ю.А. Чиханчин
Приложение № |
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу#❝
Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации#❝
Приложение № 2#❝
УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу OT 2/0 2246225 __ № „23.3#❝
Бланк Р осфинмониторинга/ территориального (фамилия, инициалы и регистрационный номер адвоката) органа Росфинмониторинга | |#❝
В соответствии с пунктом 1 статьи 7! Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝
(сведения о клиенте (клиентах) адвоката или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующую информацию об операция и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов#❝
На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов’ указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации _ от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.#❝
Приложение № 3#❝
УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от MX /O0ADQIEr Neo 33#❝
Форма письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, о представлении информации#❝
Бланк (фамилия и инициалы физического лица или Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга индивидуального предпринимателя/ полное наименование юридического лица)#❝
В соответствии с пунктом 1 статьи 7' Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝
(сведения о клиенте (клиентах) доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительного органа личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула, или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов#❝
На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.#❝
Приложение № 4#❝
УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 /O Об № 2.3.3#❝
Бланк Росфинмониторинга/территориального (фамилия и инициалы нотариуса, органа Росфинмониторинга регистрационный номер)#❝
В соответствии с пунктом 1 статьи 7! Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝
(сведения о клиенте (клиентах) нотариуса или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующие информацию об — операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и (или) сведения о совершенных исполнительных надписях и удостоверенных медиативных соглашениях#❝
(состав запрашиваемых информации и (или) сведений; период, за который необходимо представить информацию и (или) сведения)#❝
Запрашиваемую информацию и (или) сведения необходимо представить | в течение CO ДНЯ (способ представления) . (срок в рабочих днях)#❝
На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в TOM числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.#❝
Приложение № 5#❝
УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.72 „ее Se № of IS#❝
Форма письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации#❝
Бланк Росфинмониторинга/территориального (полное наименование/фамилия и инициалы аудитора) органа Росфинмониторинга#❝
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝
(сведения о клиенте (клиентах) аудиторской организации или индивидуального аудитора или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов#❝
На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации по настоящему запросу.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), соде — Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 № 134
- О внесении изменения в пункт 1 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 февраля 2019 г. № 30 "Об определении угроз безо — Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2025 № 149
- Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного — Приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164
- О внесении изменений в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84 "Об организации ра — Приказ Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175
- Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными — Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 № 239
- Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным — Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 № 238
- Об утверждении Условий выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий и материальной помощи работникам — Приказ Росфинмониторинга от 11.11.2025 № 241
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. № 138 "О территориальных органах Федеральной служб — Приказ Росфинмониторинга от 15.12.2025 № 275