Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 238 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля"
Текст — по данным Официальное опубликование. Проверено 20.09.2026 19:33. Скачать .doc · Печать
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
ПРИКАЗ
Fase bony 2 № 629” МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, частями первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом; направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля.#❝
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (зарегистрирован Министерством юстиции ` Российской — Федерации#❝
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от _ 4 Koappa 2025г. № 438#❝
Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля#❝
1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее — приостановленные операции), о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее соответственно — распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля, приостановленные распоряжения и (или) заявления), поступившую на основании пункта 10 статьи 7, пункта 5 статьи 7° и подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.#❝
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее -— ИП), а также оператора платформы цифрового рубля (далее — оператор).#❝
2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее — операция) должна быть проведена либо распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля должно быть направлено оператору, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции либо о приостановленных распоряжении и (или) заявлении, поступившей от организации, ИП, оператора.#❝
3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, усматриваются риски финансирования террористической, экстремистской деятельности или распространения оружия массового уничтожения (далее — риски), то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций, направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку) (далее — постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.#❝
4. Постановление о приостановлении может быть издано в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, либо нескольких распоряжений и (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля, которые должны быть направлены оператору в один день, в случае, если информация о таких операциях, распоряжениях и (или) заявлениях пользователя платформы цифрового рубля поступила_от одной. организации, одного ИП либо от оператора. |#❝
5. Постановление о приостановлении оформляется на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга либо в электронной форме И подписывается заместителем — директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.#❝
6. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется в течение дня с момента подписания структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.#❝
7. Электронный образ подписанного постановления о приостановлении, оформленного на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете! организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.#❝
8 В случае подписания постановления о — приостановлении в электронной форме оно размещается в личном кабинете организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети#❝
1 Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) иот29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 r., регистрационный № 82313).#❝
Приложение к Порядку издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления. о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля#❝
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом фамилия, имя, отчество#❝
Постановление от № о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе |#❝
1 В случае направления постановления оператору платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.#❝
Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением#❝
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)!#❝
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, совершаемой#❝
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием регистрационного номера (при наличии), фамилия, имя, отчество#❝
{основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе)#❝
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», = —#❝
1 В случае приостановления операции с цифровыми рублями оператором платформы цифрового рубля р р р py ратор р Pp py указывается Центральный банк Российской Федерации.#❝
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;, адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)!#❝
операцию (операции) с денежными средствами или иным имуществом, распоряжение (распоряжения) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявление (заявления) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе#❝
(описание операций с денежными средствами или иным имуществом, распоряжений И (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля) организации (физического лица)#❝
(для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения; для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного — Приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164
- О внесении изменений в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84 "Об организации ра — Приказ Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175
- Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам — Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233
- Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными — Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 № 239
- Об утверждении Условий выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий и материальной помощи работникам — Приказ Росфинмониторинга от 11.11.2025 № 241
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. № 138 "О территориальных органах Федеральной служб — Приказ Росфинмониторинга от 15.12.2025 № 275
- Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при пре — Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13
- Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом — Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16