Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.01.2026 № 16 "Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом"
Текст — по данным Официальное опубликование. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ) тишиной
Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, пунктом 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом | Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает продавцом названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.#❝
2. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды#❝
(лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает представителем (поверенным) физического лица — продавца названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую — совершается соответствующая операция, — составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.#❝
3. Установить, что сведения об операциях, указанных в пунктах 1-2 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.#❝
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным — Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 № 238
- Об утверждении Условий выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий и материальной помощи работникам — Приказ Росфинмониторинга от 11.11.2025 № 241
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. № 138 "О территориальных органах Федеральной служб — Приказ Росфинмониторинга от 15.12.2025 № 275
- Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при пре — Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13
- О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297, от 30 августа 2023 г. № 200 и от 23 ок — Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2026 № 23
- Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, пред — Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47
- О признании утратившими силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2014 г. № 116 "Об утверждении Перечня должностей, замещен — Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2026 № 60
- Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральной службе по фина — Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2026 № 59