Канал
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47 · Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с… · редакция от 13.03.2026 · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2026-03-13-47/
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47

Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с…

Статус уточняется Редакция от 13.03.2026 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2026 № 47 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7-9 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7-11 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации"

Текст — по данным Официальное опубликование. Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ | МННИСУРРСТВО анис йе KOR ФЕДЕРАНИИ |

F t i

Об утверждении tu Honomeuna о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.

и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7!! Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 132 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7, подпунктом 13 пункта | статьи 7? и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7!!#❝

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации.#❝

2. Признать утратившими силу:#❝

приказ Росфинмониторинга от 2 ноября 2016 г. № 361 «Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953);#❝

приказ Росфинмониторинга от 29 июля 2021 г. № 165 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140);#❝

приказ Росфинмониторинга от 28 апреля 2022 г. № 85 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13' статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965);#❝

приказ Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. № 77 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован#❝

Минюстом России 24 июня 2025 г., регистрационный № 82695).#❝

Директор Ю.А. Чиханчин#❝

УТВЕРЖДЕНО приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 04 2026 No 44#❝

Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7? и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7"!#❝

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации#❝

1. Росфинмониторинг на основании информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13! статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7’ и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7" Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — Федеральный закон, Информация), формирует формализованные электронные сообщения в формате xml (далее — электронные сообщения).#❝

2. Сформированное Росфинмониторингом электронное сообщение включает в себя сведения об организации, представившей Информацию, или указание на предоставление Информации оператором платформы цифрового рубля, сведения о поступивших в Росфинмониторинг сообщениях, содержащих Информацию, а также:#❝

1) сведения об операции (сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля), участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента, дополнительную информацию;#❝

2) сведения об устранении основания отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;#❝

3) сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, созданной при Банке России на основании пункта 13° статьи 7 Федерального закона (далее — межведомственная комиссия), а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;#❝

4) сведения об отмене судом решения об отказе в совершении операции, об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента;#❝

5) сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) (договора счета цифрового рубля), включая сведения о клиенте, в отношении которого приняты данные решения, дополнительную информацию;#❝

6) сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции (операции с цифровыми рублями), в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, а также сведения об операции (операции с цифровыми рублями) и ее участниках, включая клиента, В отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;#❝

7) сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение.#❝

3. Электронные сообщения направляются В Банк России по телекоммуникационным каналам связи, применяемым в Банке России, в составе архивного файла.#❝

4. Электронное сообщение, входящее в состав архивного файла, направляется в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Росфинмониторингом Информации.#❝

5. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматнологического контроля (далее — процедуры контроля) каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла.#❝

6. По результатам проведения Банком России процедур контроля каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла, Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений, входящих в состав архивного файла.#❝

Уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России переданного архивного файла.#❝

7. Уведомление о принятии электронных сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии электронных сообщений формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронных сообщений, несоответствия электронных сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного отсутствия в электронных сообщениях сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения.#❝

8. В случае получения Росфинмониторингом от Банка России уведомления о непринятии электронных сообщений Росфинмониторинг устраняет причину непринятия, вновь формирует и направляет электронное сообщение в порядке, определенном настоящим Положением, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом уведомления о непринятии электронных сообщений.#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Росфинмониторинг →