Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за ис…

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации#❝

Бланк Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга#❝

(полное наименование организации/ наименование должности руководителя организации/ фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)#❝

(идентификационный номер налогоплательщика организации/ индивидуального предпринимателя)#❝

(почтовый адрес организации (филиала организации)/ индивидуального предпринимателя)#❝

ЗАПРОС#❝

О представлении информации#❝

В соответствии с подпунктом 5 пункта | статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝

(инициатор запроса) в отношении#❝

(сведения о клиенте (клиентах) организации/индивидуального предпринимателя или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации,#❝

(состав запрашиваемой информации;#❝

период, за который необходимо представить информацию)#❝

Запрашиваемую информацию необходимо представить В течение со ДНЯ#❝

{способ представления) (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса.#❝

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу пс финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.#❝

Приложение (при наличии):#❝

(наименование должности уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)#❝