Канал
Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 144 · Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или… · редакция от 19.06.2026 · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2026-06-19-144/
Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 144

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или…

Действует Редакция от 19.06.2026 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 144 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Проверено 13.10.2026 06:07. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации

В соответствии с пунктом 15! Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации.#❝

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.#❝

Директор Ю.А. Чиханчин#❝

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от (Fecvwxe 26а № 149#❝

Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации#❝

Директор Росфинмониторинга.#❝

Первый заместитель директора Росфинмониторинга.#❝

Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга.#❝

Заместитель директора Росфинмониторинга.#❝

5. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или ИНЫМ имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным — предпринимателям, утвержденных — приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. № 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный № 64270) (далее — Особенности № 37), и пунктом 7 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 7 августа 2025 г. № 164 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2025 г., регистрационный № 84651) (далее — Особенности № 164).#❝

6. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.#❝

7. Начальник, заместитель начальника Управления валютного мониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

ргь-#❝

8. Начальник, заместитель начальника Управления по работе с бюджетной сферой (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

9. Начальник, заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

10. Начальник, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга (кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с пунктом 7 Особенностей № 37 и пунктом 7 Особенностей № 164).#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Росфинмониторинг →