Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регул…

OT (9 wore & L061 № 145#❝

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации#❝

Бланк Росфинмониторинга/территориального | органа Росфинмониторинга ир теля организации)#❝

(идентификационный номер налогоплательщика организации)#❝

(6 ий идентиф ий код кредитной организации)#❝

(почтовый адрсес/место нахождения организации)#❝

ЗАПРОС#❝

О представлении информации#❝

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в#❝

(инициатор запроса) в отношении#❝

(сведения о клиенте (клиентах) организации или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации) следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации,#❝

(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно пункту 11 Положения! кредитными организациями и пункту 11! Положения! филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; период, за который необходимо представить информацию)#❝

1 Полк © предст информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции < денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.#❝

Запрашиваемую информацию необходимо представить В течение co AHA#❝

(способ представления) (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса.#❝

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.#❝

Приложение (при наличии):#❝

(наименование должности уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)#❝