О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России…
Указание Банка России от 30.11.2020 № 5640-У «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 61925 от 29.12.2020; Официально опубликовано 15.01.2021. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
{БАНК РОССИИ) УКАЗАНИЕ г. Москва
Ree
МИИИСТЕРСТИО НОСТВНИЯ РОССИЙСКОЙ ее |
| | | | i
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
| |
eee АХ
Регистрационный № 6 7 G24
О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации
Настоящее Указание на основании пункта 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 31, ст. 5018) и статьи 76° Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) устанавливает
порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.
1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям (далее при совместном упоминании — оператор), должны сообщать Банку России следующую информацию в отношении каждой кредитной организации, каждого оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых#❝
активов, которым в соответствии с пунктами И статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поручено проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее соответственно — идентификация, информация об`организации):#❝
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии) — для организаций, не являющихся кредитными организациями;#❝
2. Оператор должен сообщать Банку России информацию об организации в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.#❝
3. В случае расторжения договора на проведение идентификации оператор должен сообщать Банку России информацию об организации, а также информацию о дате расторжения договора на проведение идентификации в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.#❝
4. Информация, предусмотренная настоящим — Указанием, представляется оператором в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора, Банку России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с оператором, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76? Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О порядке и сроках согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона «О совершении финансовы — Указание Банка России от 26.11.2020 № 5637-У
- О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 декабря 1997 года № 68-У «О порядке подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Ф — Указание Банка России от 30.11.2020 № 5641-У
- О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный — Положение Банка России от 30.11.2020 № 741-П
- О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельн — Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У
- О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифици — Указание Банка России от 02.12.2020 № 5642-У
- О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые фин — Указание Банка России от 03.12.2020 № 5646-У
- О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финан — Указание Банка России от 03.12.2020 № 5647-У
- О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведени — Положение Банка России от 03.12.2020 № 742-П