О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7…

Регистрация в Минюсте России № 65581 от 26.10.2021; Официально опубликовано 03.11.2021. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ- ФЕДЕРАЦИИ (БАНК России) |

УКАЗ A Ai и Ес THO ЮОТНЫНЯ РОСС НИСКОЙ ФЕИ spam | Jaf pa ans р i LY ,_£/ « Al » ПАЯ ИЕ: } or No 27 9/8 е- 7 7 ; ‘i —_

APN

Г. Москва, СИ pi LL OHHH , A ‘i BESES | i | о 25 оееребры Z|

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением

банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 56 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма»

Настоящее Указание на основании пункта 5° статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5183) устанавливает порядок осуществления Банком России надзора:

за соблюдением банками с универсальной лицензией, банками с базовой лицензией, операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

за соблюдением банками с универсальной лицензией, банками с базовой

лицензией порядка размещения и обновления в электронной форме в единой

информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных физического лица в соответствии с частью 1 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2021, № 27, ст. 5094).

1.Банк России проводит проверки соблюдения банками с универсальной лицензией и банками с базовой лицензией, включенными в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5’ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), обеспечивающими совершение действий, предусмотренных пунктом 5° статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — банки), порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — сведения), и порядка размещения и обновления в электронной форме в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее — единая биометрическая система), биометрических персональных данных физического лица в соответствии с частью | статьи 14! Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о

защите информации» (далее — биометрические персональные данные).

Банк России проводит проверки полноты внесения банками сведений в единую систему идентификации и аутентификации и биометрических персональных данных в единую биометрическую систему.

Банк России запрашивает у банков документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений и порядка размещения и обновления в электронной форме в единой биометрической системе биометрических персональных данных.

2.Банк России проводит проверки соблюдения операторами финансовых платформ, обеспечивающими совершение — действий, предусмотренных пунктом 5° статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — операторы финансовых платформ), порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений.

Банк России проводит проверки полноты внесения операторами финансовых платформ сведений в единую систему идентификации и аутентификации.

Банк России запрашивает у операторов финансовых платформ документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений.