О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У

' Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 52.#❝

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695.#❝

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, №30, cr. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.#❝

4 Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2016 года, регистрационный № 41096, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 2 апреля 2018 года № 4764-У (зарегистрировано Минюстом России 3 мая 2018 года, регистрационный № 50959), от 23 апреля 2019 года № 5132-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2019 года, регистрационный № 54709), от 13 января 2021 года № 5711-У (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2021 года, регистрационный № 62533), от 19 августа 2021 года № 5896-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65093).#❝

в абзаце четвертом слова «раздел УГ не заполняется» заменить словами «подраздел 2 раздела I, разделы УТ и УП не заполняются»;#❝

абзацы седьмой — десятый изложить в следующей редакции:#❝

«Подраздел 2 раздела [ составляется и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода, в котором изменены сведения, содержащиеся в графах 13—19 подраздела 2 раздела I, вместе с подразделом | раздела I.#❝

Раздел УП составляется и представляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого в соответствии с пунктом 15° статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее - идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации), вместе с подразделом 1 раздела I, представляемым в составе граф 1, 4 и 5.#❝

Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.#❝

Ломбарды, обязанные в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 1, ст. 4) проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляют в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой)#❝

отчетностью аудиторское заключение о ней.»;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«Файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должен иметь следующее наименование:#❝

«<ИНН> БФО <ГОД>», где по коду «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) ломбарда, по коду «ГОД» указывается год, по состоянию на конец которого составлена отчетность.#❝

Файл, содержащий аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должен иметь следующее наименование:#❝

«<ИНН>_ АЗ_<ГОД>», где по коду «ИНН» указывается ИНН ломбарда, по коду «ГОД» указывается год, за который составлено аудиторское заключение.>.#❝

1.2. Первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции: «В случае выявления ломбардом в представленной в Банк России отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) за любой отчетный период в течение последних двух календарных лет отчетность, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда, должна быть исправлена и представлена в Банк России за каждый отчетный период текущего календарного года и последний отчетный период предыдущего календарного года в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.».#❝

1.3. В приложении 1:#❝

1.3.1. В форме отчетности 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда»:#❝

1.3.1.1. В разделе I:#❝

графу 19? подраздела 2 признать утратившей силу;#❝

наименование графы 30 подраздела 4 изложить в следующей редакции: «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) страховой организации (TIN иностранной страховой организации}».#❝

1.3.1.2. В разделе П:#❝

пункт 2.2 подраздела 2 изложить в следующей редакции:#❝

«2.2. Сведения о денежных средствах, привлеченных от физических#❝

лиц, являющихся акционерами (участниками) ломбарда#❝

Сумма задолженности по Сумма денежных Количество физических Сумма договорам займа, средств, ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ процентов, заключенным с физическими предоставленных акционерами начисленных лицами, являющимися ломбарду физическими | (участниками) ломбарда, | за отчетный акционерами (участниками) лицами, являющимися предоставивших период по ломбарда, на конец отчетного акционерами ломбарду денежные | привлеченным периода, тыс. руб. (участниками) ломбарда, | средства по договорам | средствам по всего по по по договорам займа за займа за отчетный договорам основ- | процентам | отчетный период, тыс. период, чел. займа, тыс. ному руб. руб. долгу 57 57! 572 58 59 591 »;#❝

подраздел 3 изложить B следующей редакции:#❝

«Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда,#❝

связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа#❝

Количество | Количество | Сумма страховой | Страховая Количество | Сумма выплат Сумма действуюдействуюпремии сумма, на страховых по страховым оценки щих щих (страховых которую случаев, ‚ случаям, вещей, договоров договоров взносов), застрахова- | наступивших | осуществлен- | находящихся страхования | страхования уплаченной ны вещи, за отчетный ных в ломбарде вещей, вещей, (уплаченных) за | принятые в | период, шт. страховыми на конец принятых в | принятых в | отчетный период | залог на организациями | отчетного залог, на залог, ломбардом конец и периода, конец заключенстраховым отчетного иностранными | тыс. руб. отчетного ных за организациям и периода, страховыми периода, шт. | отчетный иностранным тыс. руб. организациями период, шт. страховым за отчетный организациям, по период, тыс. действующим руб. договорам страхования, тыс. руб.#❝

63 631 64 65 66 67 67! »;#❝

«| Расходы на | Расходы на ремонт реализацию помещений, | невостреботыс. руб. ванных вещей, тыс. руб.#❝

707 708 ».#❝

подраздел 4 дополнить графами 70’ и 70° следующего содержания:#❝

«Раздел ГУ. Показатели деятельности ломбарда#❝

тыс. руб.#❝

Номер Наименование показателя Значение строки показателя 1 2 3 1 Активы, в TOM числе:#❝

1.1 депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах 1.2 дебиторская задолженность 1.3 запасы 1.4 основные средства 1.5 прочие активы 2 Обязательства, в том числе:#❝

2.1 кредиторская задолженность 2.2 прочие обязательства 3 Капитал, в том числе:#❝

3.1 уставный капитал 3.2 резервный капитал 3.3 добавочный капитал 3.4 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)#❝

».#❝

«Раздел УП. Информация о лицах, которым ломбардом поручено#❝

проведение идентификации ИЛИ упрощенной идентификации, обновление#❝

информации Номер Наименование | Регистрацион- | Код пору- Договор строки кредитной ный номер чения организации кредитной номер дата дата (филиала) организации заключения | расторже- (филиала) HHA 1 2 3 4 5 6 7#❝

1.3.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о#❝

деятельности ломбарда»:#❝

абзац первый изложить в следующей редакции:#❝

«1. Отчет о деятельности ломбарда (код формы по ОКУД 0420890)#❝

составляется по состоянию на последний календарный день отчетного#❝

».#❝

периода включительно, за исключением графы 19' подраздела 2 раздела I; графы 26? подраздела 3 раздела I; граф 33, 37-40, 43-45 подраздела 1; граф 50—51', 55—56!, 58—59', 60, 61, 62! подраздела 2; граф 63', 64, 66, 67 подраздела 3; граф 68, 69, 70-708 подраздела 4 раздела II и граф 4 и 5 раздела ГУ, которые составляются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с начала календарного года; раздела Ш, который составляется за последний квартал отчетного периода, а также раздела УП, который составляется по состоянию на дату заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.»;#❝

в подпункте 1.1:#❝

в абзаце третьем цифры «19, 192» заменить цифрами «12, 19'»;#❝

в абзаце пятом слова «разделы D> заменить словами «раздел I в составе граф 1-12, 19!, 20-32, разделы Ц»;#❝

дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:#❝

«1.3. Все графы и строки отчета о деятельности ломбарда должны быть заполнены, если иное не предусмотрено Порядком составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда», установленным приложением | к настоящему Указанию.».#❝

в абзаце шестом слова «(пробелов): код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «,» (запятая)» заменить словами «(пробелов) и иных символов: код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «#» (решетка)»;#❝

абзац восемнадцатый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в отчетном периоде ломбард не осуществлял ни#❝

один из видов деятельности, указанных в абзацах тринадцатом —#❝

семнадцатом настоящего пункта, в графе 12 ставится символ «> (прочерк).»;#❝

в абзаце девятнадцатом цифры «12» заменить цифрами «11».#❝

абзац первый изложить в следующей редакции:#❝

«3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами. При отсутствии у ломбарда обособленных подразделений, действующих на конец отчетного периода, подраздел 2 раздела I Отчета He заполняется.»;#❝

в абзаце четвертом слова «(пробелов): код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «,» (запятая)» заменить словами «(пробелов) и иных символов: код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «Ё» (решетка)»;#❝

абзац пятый изложить в следующей редакции:#❝

«Графы 18-18? подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса места фактического нахождения обособленного подразделения ломбарда (далее — адрес обособленного подразделения ломбарда) заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 10'-10? подраздела 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса в пределах места нахождения ломбарда. При заполнении графы 18? подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда отражение символов «0» (ноль) или «-» (прочерк) в графах 18 и 18' подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда не допускается. Графы 18 и 18! подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда не заполняются в отношении обособленного подразделения ломбарда, действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации.#❝

Информация об адресе обособленного подразделения ломбарда,#❝

действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации, указывается в графе 18? подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда в соответствии с учредительными документами ломбарда. Данные, указанные в графах 18! и 182? подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда, должны соответствовать коду, указанному в графе 18 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда.»;#❝

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в отчетном периоде обособленное подразделение не осуществляло ни один из видов деятельности, указанных в абзацах седьмом — одиннадцатом настоящего пункта, в графе 19 ставится символ «—» (прочерк).»;#❝

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«Показатель графы 19! подраздела 2 раздела | отчета о деятельности ломбарда формируется на основании данных бухгалтерского учета, а также данных учета займов.».#❝

«5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается информация обо всех страховых организациях и иностранных страховых организациях, с которыми у ломбарда был заключен и (или) действовал в отчетном периоде договор страхования имущества.#❝

5.1. В графе 28 подраздела 4 раздела [ отчета о деятельности ломбарда наименование иностранной страховой организации указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.#❝

5.2. В графе 30 подраздела 4 раздела [ отчета о деятельности ломбарда для иностранной страховой организации указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (Tax Identification Number (далее — TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN)#❝

в стране ее регистрации (при наличии).#❝

5.3. Графы 31 и 32 подраздела 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда для иностранной страховой организации не заполняются.»;#❝

в абзаце первом пункта 6 цифру «У» заменить цифрами «УТ»;#❝

в абзацах втором — пятом пункта 13 слова «учредителями (членами, участниками)» заменить словами «акционерами (участниками)».#❝

«15. В подразделе 3 раздела П отчета о деятельности ломбарда указывается информация о — страховании ломбардом рисков, предусмотренных частью первой статьи 6 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992), связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа, а именно:#❝

количество действующих на конец отчетного периода договоров страхования вещей, принятых в залог;#❝

количество действующих договоров страхования вещей, принятых в залог, заключенных ломбардом в отчетном периоде (без учета заключенных в отчетном периоде соглашений, изменяющих (дополняющих) условия договора страхования);#❝

сумма страховой премии (страховых взносов), уплаченной (уплаченных) за отчетный период ломбардом страховым организациям и иностранным страховым организациям по действующим договорам страхования вещей, принятых в залог;#❝

страховая сумма, на которую застрахованы вещи, принятые в залог, в целях страхования рисков утраты и повреждения вещей, принятых в залог, на конец отчетного периода;#❝

количество страховых случаев по договорам страхования вещей, принятых в залог, наступивших в отчетном периоде;#❝

сумма выплат по страховым случаям по договорам страхования вещей, принятых в залог, осуществленных страховыми -организациями и#❝

иностранными страховыми организациями в отчетном периоде;#❝

сумма оценки вещей, принятых в залог, находящихся в ломбарде на конец отчетного периода.».#❝

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«о чистой прибыли (об убытке) от осуществления ломбардом деятельности банковского платежного агента;#❝

о расходах на ремонт помещений и на реализацию невостребованных вещей.»;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«В подразделе 4 раздела П отчета о деятельности ломбарда показатели граф 68—708 формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также данных учета займов.#❝

Сведения об убытках указываются в скобках.».#❝

«18. При заполнении раздела ГУ отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя по строке в графе «Значение показателя» ставится ноль («0»), при наличии значения показателя в графе «Значение показателя» данные по суммам заполняются в тысячах рублей с округлением до целых чисел. Отрицательные значения указываются в скобках.#❝

В разделе [У отчета о деятельности ломбарда все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.#❝

По строке |1 указывается величина активов ломбарда, соответствующая показателю строки 15 графы 4 формы 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда», установленной приложением | к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских#❝

кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских#❝

10#❝

кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49202, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 14 февраля 2018 года № 4721-У (зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50326), от 10 июня 2019 года № 5168-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55165), от 24 февраля 2021 года № 5742-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62913), от 9 сентября 2021 года № 5919-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65390) (далее соответственно — Положение Банка России № 614-П, форма 0420842), или показателю строки 11 графы 4 формы 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника», установленной приложением | к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49204, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 10 июня 2019 года № 5167-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55163), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 9 сентября 2021 года № 5923-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года,#❝

регистрационный № 65391) (далее соответственно — Положение Банка#❝

1]#❝

России № 613-П, форма 0420901), если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 1.1 указывается величина депозитов ломбарда в кредитных организациях и банках-нерезидентах, соответствующая показателю строки 2 графы 3 таблицы 8.2 примечания 8 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 1 графы 3 таблицы 7.1 примечания 7 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 1.2 указывается величина дебиторской задолженности ломбарда, соответствующая показателю строки 6 графы 3 таблицы 8.4 примечания 8 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 8 графы 3 таблицы 7.1 примечания 7 приложения 10 к Положению Банка России № 613-I], если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

По строке 1.3 указывается величина запасов ломбарда, соответствующая показателю строки 11 графы 3 таблицы 17.1 примечания 17 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 9 графы 3 таблицы 12.1 примечания 12 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-I1.#❝

По строке 1.4 указывается величина основных средств ломбарда, соответствующая показателю строки 11 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 6 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

По строке 1.5 указывается величина прочих активов ломбарда,#❝

соответствующая сумме показателей строк 1—10, 12 графы 3 таблицы 17.1#❝

12#❝

примечания 17 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или сумме показателей строк 1-8, 10 графы 3 таблицы 12.1 примечания 12 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-1.#❝

По строке 2 указывается величина обязательств ломбарда, соответствующая показателю строки 23 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 19 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 2.1 указывается величина кредиторской задолженности ломбарда, соответствующая показателю строки 8 графы 3 таблицы 19.1 примечания 19 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки | графы 3 таблицы 16.1 примечания 16 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

По строке 2.2 указывается величина прочих обязательств ломбарда, соответствующая показателю строки 22 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 18 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

По строке 3 указывается величина капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 30 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 26 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 3.1 указывается величина уставного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 24 графы 4 формы 0420842 или#❝

показателю строки 20 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с#❝

13#❝

пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

По строке 3.2 указывается величина резервного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 26 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 22 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 3.3 указывается величина добавочного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 25 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 21 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-11.#❝

По строке 3.4 указывается величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ломбарда, соответствующая показателю строки 29 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 25 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.#❝

Значение, указанное по строке 1, должно быть равно сумме значений строк 2 и 3.».#❝

«21. Раздел УП отчета о деятельности ломбарда должен составляться ломбардами в целях выполнения требований пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52).#❝

В разделе УП указывается следующая информация:#❝

14#❝

21.1. В графах 2 и 3 указывается информация о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:#❝

в графе 2 — полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-[ «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;#❝

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093) (далее — КГРКО); |#❝

в графе 3 -— регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через символ «/» (косая линия) без пробела после регистрационного номера кредитной организации.#❝

21.2. В графе 4 указывается код поручения согласно заключенному договору:#❝

| — в случае если на основании договора кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;#❝

2 — в случае если на основании договора кредитной организации поручено обновление информации;#❝

3 — в случае если на основании договора кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.#❝

21.3. В графах 5-7 указывается информация о заключенных и расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:#❝

в графе 5 — номер договора (при отсутствии номера договора в графе 5#❝

указывается «б/н»);#❝

15#❝

в графе 6 — дата заключения договора;#❝

в графе 7 — дата расторжения договора.#❝

При представлении информации о заключении договора графа 7 не заполняется.#❝

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 7 должна быть заполнена графа 6.#❝

При указании дат используется формат «дд.мм.гггг», где «дд» — день, «мм» — месяц, «гггг» — год.».#❝

после строки 2.7 дополнить строкой 2.7! следующего содержания:#❝

2.7! Страховой номер индивидуального лицевого счета#❝

« (СНИЛС) »;#❝

после строки 2.16 дополнить строкой 2.16! следующего содержания:#❝

2.16! Страховой номер индивидуального лицевого счета#❝

« (СНИЛС) >. ?#❝

строку 2.21' изложить в следующей редакции:#❝

2.21! Место рождения (для физического лица)#❝

« »;#❝

после строки 2.26 дополнить строкой 2.26! следующего содержания:#❝

2.261 Страховой номер индивидуального лицевого счета#❝

« (СНИЛС) (для физического лица) »:#❝

после строки 2.35 дополнить строкой 2.35! следующего содержания:#❝

2.351 Страховой номер индивидуального лицевого счета#❝

(СНИЛС)#❝

« ».#❝

1.4.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420891 «Отчет о#❝

персональном составе руководящих органов ломбарда»:#❝

16#❝

абзац шестой дополнить словами «, а в случае отсутствия адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Российской Федерации — адрес фактического проживания»;#❝

абзац седьмой после слов «ИНН организации (организаций)» дополнить словами «(идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации — Tax Identification Number, TIN)».#❝

Подпункты 1.3.1.1, 1.3.1.2, абзацы седьмой и восьмой подпункта 1.3.2.1, подпункт 1.3.2.2, абзацы четвертый — девятый подпункта 1.3.2.3, подпункты 1.3.2.4-1.3.2.7 и подпункт 1.4 пункта | настоящего Указания вступают в силу с | апреля 2023 года.#❝

расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации#❝

17#❝

или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных#❝

владельцах.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

18#❝