О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходо…

Регистрация в Минюсте России № 51530 от 04.07.2018; Официально опубликовано 27.07.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ) « ВР » ИЮНЯ 2018 г № 4836-У г. Москва es aor Ge 2) УКАЗАНИЕ ‘iy 8 uae

МИНИСТЕРСТВО цих РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 77972

то метле

от LY" LEAOLA 00h,

О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5° статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании пункта 5’ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5° статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

iF Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 57’ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — банк, соответствующий

критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с

совершением действий, предусмотренных пунктом 5° статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами — физическими лицами (далее — структурные подразделения).

Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента — физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.