Статья 9. Группа лиц
1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:#❝
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);#❝
2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; (В редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ)#❝
3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;#❝
4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; (В редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ)#❝
5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);#❝
6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;#❝
7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;#❝
8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;#❝
9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).#❝
Изменения статьи
Последняя редакция статьи действует с 09.01.2023 — изменена Федеральным законом от 05.10.2015 № 275-ФЗ.
- изменён ч. 1 ст. 9
- изменён п. 1 ч. 1 ст. 9
- исключён п. 10 ч. 1 ст. 9
- исключён п. 11 ч. 1 ст. 9
- исключён п. 12 ч. 1 ст. 9
- исключён п. 13 ч. 1 ст. 9
- исключён п. 14 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 2 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 3 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 4 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 5 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 6 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 7 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 8 ч. 1 ст. 9
- изменён п. 9 ч. 1 ст. 9
- изменён ч. 2 ст. 9
К статье
Разъяснения ФНС и Минфина 1
- Методические рекомендации по применению СГС «Информация о связанных сторонах — Письмо Минфина России от 30.11.2020 № 02-06-07/105552
Судебная практика 30
- О включении в реестр требований кредиторов должника задолженности — Определение ВС РФ от 10.12.2025 № 308-ЭС25-6376 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-291982/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 28.09.2023 № 305-ЭС21-18053
- Дело № А40-5070/2020 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 14.11.2022 № 305-ЭС21-25831 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-5070/2020 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 06.06.2022 № 305-ЭС21-25831 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-301015/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 26.07.2021 № 305-ЭС21-4424 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каледина Александра Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем вторым пункта 6 статьи 85 — Определение КС РФ от 08.07.2021 № 1367-О
- Дело № А56-67039/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 11.05.2021 № 307-ЭС20-6073 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-233689/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.12.2020 № 305-ЭС19-1552 Судебные акты оставлены без изменения
- Дело № А53-30443/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 26.08.2020 № 308-ЭС20-2721 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Дело № А55-30718/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 03.08.2020 № 306-ЭС20-2155 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве — Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 53
- Дело № А55-25698/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 28.08.2017 № 306-ЭС16-20034 Судебные акты оставлены без изменения
- О признании незаконным и отмене постановления от 02.12.2015 № 63-15-Ю/0148/3110 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 стать — Определение ВС РФ от 25.04.2017 № 306-АД16-17822 Судебные акты оставлены без изменения
- О признании незаконным и отмене постановления от 02.12.2015 № 63-15-Ю/0148/3110 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 стать — Определение ВС РФ от 28.02.2017 № 306-АД16-17822 Жалоба передана на рассмотрение коллегии
- Дело № А53-885/2014 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Дело № А63-4164/2014 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества «Инвестиционная компания «Благодать секъюритиз» на нарушение конституционных прав и свобод част — Определение КС РФ от 22.12.2015 № 3022-О
- Дело № А40-149380/2012 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.07.2015 № 305-ЭС15-3650 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-107554/2013 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 08.06.2015 № 305-ЭС14-8348 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-27664/2012 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 01.10.2014 № 305-КГ14-1681 Судебные акты оставлены без изменения
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Баукина Валентина Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 1, частью 3 статьи 3, часть — Определение КС РФ от 29.09.2011 № 1109-О-О
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компаний «Симекс Менеджмент Лимитед» и «Савелком Консалтинг Лимитед» на нарушение конституционных прав и свобод стать — Определение КС РФ от 29.09.2011 № 1108-О-О
- Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 № 2763/11
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ряда граждан и юридических лиц – акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № — Определение КС РФ от 05.07.2011 № 924-О-О
- О признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области от 14.06.2016 по делу № 16-06/04-165 — Определение ВС РФ от 25.09.2017 № 306-КГ17-12800 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- Об оспаривании постановления — Определение ВС РФ от 29.08.2017 № 306-АД17-11078 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- О признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 14.01.2016 № 182-АД(К)-05-15 о привлечени — Определение ВС РФ от 18.01.2017 № 306-АД16-12920 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- О признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 11.12.2015 № 131-АД(К)-05-15 о привлечени — Определение ВС РФ от 28.12.2016 № 306-АД16-17808 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- Дело № А45-4076/2014 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 09.11.2015 № 304-КГ15-13870 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- Дело № А43-7265/2014 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 23.06.2015 № 301-КГ15-5902 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
Нормы, которые ссылаются 78
- О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами — 103-ФЗ ч. 4 ст. 3.2
- О лицензировании отдельных видов деятельности — 99-ФЗ ч. 10 ст. 20.1
- О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, — абз. 12 п. 1.4 прил. 2
- О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами — подп. «д» п. 5
- О международных компаниях и международных фондах — 290-ФЗ ч. 12 ст. 2
- О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов — 166-ФЗ ч. 3 ст. 1
- О транспортной безопасности — 16-ФЗ ч. 10 ст. 5
- О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" — 22-ФЗ абз. 2 подп. «в» п. 14 п. 1 ст. 1
- О концессионных соглашениях — 115-ФЗ ч. 5.1 ст. 46
- О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в част — 349-ФЗ абз. 2 подп. «б» п. 1 ст. 1
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации — 485-ФЗ абз. 2 подп. «з» п. 2 п. 1 ст. 9
- О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечен — 577-ФЗ абз. 3 п. 1 ст. 4
- Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производ — п. 6 прил. 1
- Об утверждении критериев отбора кандидатов для избрания в качестве единоличного (коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров (наблюдате — п. 3 прил. 3
- О дополнительных требованиях к содержанию решения о выпуске цифровых финансовых активов — абз. 4 п. 5
- О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочк — абз. 21 прил. 5
- О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У — абз. 16 п. 1.1.25
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и поря — абз. 18 п. 3 прил. 1
- О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2024 года № 6870-У — абз. 36 п. 1.1.2
- О порядке и сроках представления в Банк России администратором индикаторов информации о структуре и составе своих акционеров (участников), ее форме, порядке осу — абз. 16 прил. 1
- О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У — абз. 12 п. 1.1.3
- Об утверждении формы проектной декларации — абз. 2 прил. 1
- Об утверждении Методики определения и уточнения прогнозных значений объемов распространения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интерн — подп. «г» п. 10 прил. 1
- О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 августа 2021 г. № 797 "Об утверждении Мет — абз. 97 прил. 1
- О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении ф — абз. 3 прил. 1
- О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 — абз. 4 подп. «б» п. 1
- Об утверждении Требований к центрам поддержки экспорта — п. 38 прил. 1
- О реализации мер поддержки системообразующих организаций, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. № 651 — п. 1 прил. 2
- Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о предварител — абз. 2 п. 2 прил. 1
- Об утверждении Правил заключения, изменения и прекращения инвестиционного соглашения, в том числе формы заявления на заключение такого соглашения, перечня видов — подп. 8 п. 12 прил. 1
- Об утверждении Порядка проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации российской экономики, претендующей на предоставлени — п. 1 прил. 1
- Об утверждении Порядка проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставлен — абз. 2 п. 4 прил. 1
- О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от — абз. 29 прил. 3
- Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о предварител — абз. 2 п. 1.2 прил. 1
- Об утверждении критериев отбора кандидатов для избрания в качестве единоличного (коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров (наблюдате — п. 3 прил. 3
- Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению запросов о необходимости — абз. 2 п. 1.2 прил. 1
- Об утверждении методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта в области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетны — абз. 3 подп. «б» п. 5
- Об утверждении Порядка представления сведений о группе лиц, в которую входит лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и осуществляюще — п. 2
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков, о порядке сообщения страховщиками Банку России информации о лицах, — п. 8.15.4
- О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-Ф — абз. 11 п. 1.3 прил. 4
- О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов и — абз. 16 п. 2 прил. 1
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе о требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию — абз. 3 п. 7
- О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализа — абз. 9 п. 2 прил. 1
- О внесении изменений в отдельные приказы Минэнерго России по вопросам предоставления информации в государственную информационную систему топливно-энергетическог — подп. 21 п. 3 прил. 1
- О внесении изменений в Порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций российской экономики, претендующих на пред — абз. 2 подп. «а» п. 6 прил. 1
- О внесении изменений в приказ ФАС России от 10 декабря 2015 года № 1226/15 "Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использ — п. 6 прил. 9
- О ведении Банком России реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятел — п. 2.11
- Об установлении дополнительных требований к перечню и срокам раскрытия аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских о — абз. 3 п. 1.2
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компани — абз. 2 п. 8.8
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков — п. 8.14.4
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, — абз. 3 п. 3.5
- О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг — абз. 8 п. 1.70
- О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов и — абз. 14 п. 3
- О порядке отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций, а также аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок некр — абз. 3 п. 2.11.1
- О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О пр — абз. 11 п. 1.4 прил. 3
- О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У — абз. 45 п. 1.4.2
- О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацие — п. 1.5.9
- Об экономических нормативах микрофинансовой компании — п. 17
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков — абз. 5 п. 5.3
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов — абз. 3 п. 24.2 прил. 2
- О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России — абз. 2 п. 3.1
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представлен — абз. 2 п. 8.7
- О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов операторов инвестиционных платформ и со — абз. 57 п. 3.16
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива — абз. 3 п. 24.2 прил. 2
- Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателе — п. 10
- О методике оценки экономического положения центрального контрагента — абз. 5 п. 3.7.1
- О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации — абз. 6 п. 5 прил. 1
- О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (учас — п. 1.1
- О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов ф — абз. 5 п. 4 прил. 2
- О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаци — абз. 15 п. 7
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионном — абз. 3 п. 10.7
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности — абз. 5 п. 21
- О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Феде — абз. 4 п. 25 прил. 1
- Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателе — п. 10
- О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионном — абз. 6 п. 8.6 прил. 2
- О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России — абз. 3 п. 16.7 прил. 1
- О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации — абз. 6 п. 5 прил. 1
- О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредит — абз. 27 прил. 2
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.